La Policia Nacional ha detingut un home d’Igualada i una dona de Baza (Granada) com a presumptes autors d’un delicte de ciberestafa. La víctima regenta una empresa constructora de la província de Valladolid a qui van enganyar fent-se passar per un dels seus arquitectes perquè fes un pagament de 10.000 euros per la compra de ciment. L’home va fer la transferència sense adonar-se que el compte bancari on enviava els diners no era l’habitual. En descobrir-ho, el 8 de maig ho va denunciar. Gràcies a la investigació, es van poder identificar els dos titulars del compte des d’on s’havien blanquejat els diners. De moment s’han pogut recuperar 4.638 euros de l’estafa i la investigació s’ha tancat.

La víctima va tenir coneixement de l’estafa unes setmanes més tard, quan va parlar amb l’empresa que hauria d’haver rebut la transferència per la compra. En dir-li que no havien rebut cap pagament, va ser quan es va adonar de que l’havien enganyat i ho va denunciar a una comissaria de Valladolid.

La Brigada Provincial de Policia Judicial es va posar a investigar una estafa que es coneix com a ‘man in the middle’ en què els delinqüents primer seleccionen una víctima, empresaris o directius. En una segona fase, fent servir mètodes com ara ‘phishin’ o ‘malware’, accedeixen a les comunicacions de l’empresa i monitoritzen els correus de la víctima, controlant les operacions bancàries habituals i els seus destinataris. Posteriorment, intercepten les comunicacions per mail de l’empresa i es fan passar per un dels contractes de la víctima, modificant la factura perquè el destinatari sigui un compte dels que controlen els criminals. Tot seguit, la víctima fa la transferència i no s’adona de l’engany.

Em aquest cas, es van topar amb traves habituals com l’ús de terceres persones que «actuen com a mules per moure els diners» d’un compte a un altre a canvi d’una comissió petita. Els diners també són transferits a altres comptes a l’estranger, sovint en paradisos fiscals, un fet que dificulta molt la traçabilitat dels diners estafats.

Així, la policia va poder identificar dues persones, un home d’Igualada i una dona de Baza (Granada) que havien actuat com a mules. Se’ls va detenir per un delicte de ciberestafa i a principis d’aquest mes es va tancar la investigació. De moment, s’han recuperat 4.638 euros dels 10.000 estafats.

ACN