Dos detinguts pel cas Petromiralles, als ‘Papers de Panamà’ segons El Confidencial

Els anomenats “Papers de Panamà”, que des de principis del mes d’abril han destapat les societats “off-shore” a paradisos fiscals en mans de personalitats de diferents àmbits. Segons revela aquest dimarts el diari El Confidencial, documents del bufet panameny Mossack-Fonseca mostrarien que dos dels investigats per presumpte frau de l’IVA a l’empresa anoienca Petromiralles tindrien participacions en societats domiciliades a les Seychelles.

Es tracta del responsable del bufet Orfisa, José María Talarn, i d’Antonio Rodríguez Estepa, que també va resultar implicat en aquest cas, destapat l’any 2013. Talarn controlava World International Business Corporation, i Rodríguez Estepa, World Impex Trading Corporation, ambdues societats domiciliades a Seychelles i amb xarxes societàries molt àmplies en altres països, com Belize, segons El Confidencial. Cada companyia es creava amb un capital de 50.000 dòlars. Aquestes dues societats controlaven un conjunt de fins a sis firmes instrumentals, algunes d’elles amb participacions creuades.

Aquesta xarxa de societats es constitueix el 13 de març de 2013, tres mesos abans de les detencions ordenades per l’Audiència Nacional. El diari digital que, amb La Sexta, ha anat desgranant el contingut dels Papers de Panamà, apunta que l’entramat societari podria haver estat utilitzat per moure els diners de la xarxa fora d’Espanya. El mateix mitjà afegeix que el jutge Eloy Velasco hagi acabat embargant 15 milions de la mateixa xarxa a Hong Kong, l’abril de l’any passat.