La presumpta trama de Petromiralles va defraudar 250.000 euros diaris en concepte d’IVA

La presumpta trama de Petromiralles va defraudar entre 250.000 i 270.000 euros diaris en concepte d’IVA a la Hisenda Pública durant poc més de dos anys, segons ha explicat aquest dimecres la Guàrdia Civil. Segons els investigadors, la quantitat total del frau podria ascendir a més de 100 MEUR i convertir-se, així, en la major operació d’aquestes característiques desmantellada a l’estat espanyol. Al director general de Petromiralles i alcalde de Santa Maria de Miralles, Josep Maria Torrens, i al seu germà Pere, que aquest dimarts van ser detinguts en l’operació, se’ls acusa dels delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig, contra la Hisenda i contra el mercat dels consumidors.

La Guàrdia Civil ha acabat aquest dimarts a la tarda el registre a la seu de la petroliera Petromiralles, a Santa Maria de Miralles. Es tracta d’un de la dotzena d’escorcolls que agents de la Guàrdia Civil han fet en el marc d’una operació contra el frau de l’IVA en el sector dels hidrocarburs que s’ha desenvolupat a Catalunya i Andalusia. L’operació s’ha saldat amb una vintena de detinguts, segons fonts de la investigació.

El registre a Petromiralles s’ha fet amb la presència del director general de la companyia, Josep Maria Torrens, que també és alcalde d’aquest municipi d’uns 130 habitants. En aquesta operació s’investiga un presumpte entramat criminal formada per empreses d’hidrocarburs que haurien defraudat l’IVA.

L’operació ‘Walkers’ s’ha saldat amb disset detinguts, onze dels quals a Barcelona, un a Girona, tres a Sevilla, un a Màlaga i un a Cadis. A més, la Guàrdia Civil ha capturat nombrosa documentació, més d’un milió d’euros en metàl·lic, un centenar de vehicles, 24 propietats immobiliàries i una gran quantitat de comptes bancaris.

Segons ha explicat la Guàrdia Civil, l’organització centrava la seva activitat delictiva en el sector dels hidrocarburs i adquiria el petroli a través d’un broker establert a Suïssa. Posteriorment, la mercaderia arribava a l’estat espanyol mitjançant una empresa creada per la trama que actuava com a receptora i la venia a una tercera empresa, també del grup, que s’encarregava de distribuir la mercaderia per l’estat. Tot aquest entramat empresarial servia per evadir l’IVA i intentar despistar la Hisenda Pública. Amb l’estalvi de l’Impost del Valor Afegit aconseguien uns preus amb els que ningú podia competir i acaparaven el mercat.

Els beneficis que n’obtenien d’aquestes operacions els blanquejaven mitjançant estructures financeres a l’estat espanyol i a l’estranger. Els diners s’enviaven a Hong Kong com a primer pas per netejar-los, feien un recorregut per diferents països i tornaven a mans dels suposats delinqüents que els reinvertien en l’adquisició de més mercaderia. Segons la Guàrdia Civil, tot el recorregut dels diners estava controlat per un despatx d’advocats de Barcelona i amb seu a Sevilla anomenat Orfisa. Aquest despatx també era l’encarregat d’organitzar tot l’entramat d’empreses.

El cap del grup de delinqüència econòmica de la UCO, Antonio Balas, també ha explicat que els testaferros de l’organització treien els diners de l’estat espanyol en maletins i que camuflaven aquestes operacions amb falses transaccions econòmiques.

Aquestes tipus d’organitzacions «defrauden de manera discreta durant dos o tres mesos» i quan se senten segurs «incrementen la seva activitat», ha subratllat el cap de l’operació, Antonio Balas, per afegir que quan cau l’empresa principal «estan preparats per tornar a actuar en un espai d’un mes a través d’una altra empresa en una altra comunitat». També ha qualificat l’operació de «novedosa perquè el sector és molt específic».

Petromiralles continuarà perquè és «prou forta»

L’autoritat judicial ha dictat el cessament provisional per a deu de les quinze empreses de l’organització però no per a la central Petromiralles que continuarà amb la seva activitat perquè, segons el coronel Berrocal, cap del departament de Delinqüència Econòmica i Tecnològica, és una empresa «prou forta» i «no està dedicada exclusivament a defraudar». D’aquesta manera, Berrocal ha afegit que es duran a terme actuacions per tal que «el negoci legal pugui seguir funcionant i que els treballadors no perdin els seus llocs de feina». Per tant, les empreses que hauran de cessar la seva activitat seran les creades per a les activitats exclusivament delictives.

Prop de 2.100 MEUR en dos anys procedents de delictes econòmics

La Guàrdia Civil ha posat a disposició de l’Estat més de 2.100 milions d’euros com a resultat de les captures relacionades amb operacions contra delictes de caràcter econòmic entre els anys 2010 i 2011. Així ho ha donat a conèixer el coronel Berrocal, cap del departament de Delinqüència Econòmica i Tecnològica, que ha afegit que aquesta quantitat podria incrementar en més de 1.000 milions d’euros si es tenen en compte els béns capturats per les autoritats policials.